En Colombia ha venido creciendo la preocupación entre las autoridades por las constantes denuncias de la comunidad sobre las captadoras de dineros.
Estas también conocidas por ser cooperativas de inversiones ilegales que prometen el cielo a los inversores, pero que terminan siendo estafados.
De acuerdo con la reciente información de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), un hombre identificado como Jhon Emiro Rojas Cantor, intentó estafara varias personas.
Por lo que recibió la orden de esta entidad de frenar por completo la recaudación de dineros que estaba haciendo de forma “fraudulenta”.
La medida fue establecida a través de la Resolución 0767 del 31 de mayo de 2023, la cual también exige la devolución de los recursos captados.
Al tiempo, le prohibieron hacer cualquier tipo de operaciones de dineros directos o a través de terceros.
Lo que debemos saber
Según la Super, este ciudadano presuntamente hizo uso de supuestos contratos de “Acuerdo de Pago” y “Asociación a Riesgo Compartido – Joint Venture”.
Con esto lograba captar dinero de terceros para supuestamente invertirlo en mercados.
El sujeto les prometía a las personas en plazos determinados devolver muy buenas rentabilidades que iba desde el 4% sobre el dinero invertido.
Rojas habría logrado recaudar unos $1.277.414.094 que le había captado a 54 personas.
Esto lo habría logrado durante un periodo de 3 a 6 meses según los datos de la Super.
El masculino asumió compromisos de devolver el capital inicialmente entregado y ofreció rendimientos fijos, comprometiéndose a pagar intereses.
Las autoridades
Este caso no solo es manejado por la Superintendencia Financiera de Colombia, sino también por la SuperSociedades y la Fiscalía General de la Nación.
Estas entidades están reuniendo el material probatorio para sentar un nuevo precedente frente a estas estafas.
Además, se ha informado a la Alcaldía de Duitama para que se implementen mecanismos de prevención en la ciudadanía respecto a estos esquemas defraudatorios.
La Superfinanciera les dijo a los medios de comunicación que el sujeto involucrado en este caso no está sometido a la vigilancia de la misma desde su supuesta actividad económica que de acuerdo a lo expresado por el mismo, esta debería ser vigilado por la entidad en mención.
Por lo anterior, la empresa que preside el sindicado “no está autorizada para recaudar dinero de privados o públicos para ningún fin económico”.
Los datos
Esto deja en evidencia la facilidad con la que son captadas las personas y también los vacíos institucionales que permiten que personas inescrupulosas encuentren terrenos fértiles para emprender estos engaños.
La SFC reitera la necesidad de evitar caer en promesas de rendimientos excesivamente altos o esquemas de inversión no regulados.
Rojas dijo a las autoridades colombianas que hizo abonos a 26 personas por la suma de $419.419.092 en la supuesta devolución de la inversión, pero que a la larga no significaba nada en relación a lo invertido.
La estrategia para estafar
Las distintas entidades pudieron concretar que Jhon Emiro Rojas Cantor tenía en las cuentas de la captadora de dinero unos $1.277.414.094 por concepto de las supuestas inversiones que hacía la gente y que simplemente era tomado por el señalado que le devolvía una parte a unos y a otros no.
Con esta estrategia mantenía legitimidad frente a los nuevos que llegaban y así desaparecían todo tipo de dudas frente a una presunta estafa.
La Superintendencia Financiera de Colombia resaltó que continúa trabajando en la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos en el ámbito financiero.
La Superfinanciera dijo a este medio de comunicación que “los ciudadanos deben recordar que deben hacer operaciones financieras en empresas serias y certificadas y siempre es bueno desconfiar y consultar a terceros antes de arriesgar su dinero con cualquiera”.
A que las empresas que no tengan la certificación o buen visto de la Superintendencias no pueden hacer o dedicarse a manjar dinero de privados ni públicos en ningún caso.
