Una estafa millonaria tiene a las autoridades en Colombia con la mirada sobre una mujer que presuntamente estafó a 200 emprendedores extranjeros.
Según la Fiscalía General de la Nación del país suramericano, la mujer lo habría logrado engañar a estas personas a través de una falsa convención que ella llamó ‘Cute Ballons Convention Master’ que nunca se llevó a cabo y por la cual pagaron para asistir.
La femenina que usaba el nombre para estafar de ‘Alejandra Espriella’, pero que en realidad se llama María Paula Gómez Durán y que cuenta con 10 denuncias por estafa en Colombia.
Lo que este medio de comunicación ha logrado conocer, es que la mujer junto a su pareja sentimental orquestaba todo, y en compañía de su hija menor de edad ejecutaban las estafas.
John Freddy Encinales, fiscal de la seccional Santa Marta y que lleva cabo este proceso contra la ciudadana, manifestó que este no sería el primer evento que hacen en Colombia que termina de esta manera.
¿Cómo estafaba?
El funcionario del ente acusador dijo que todo el poder institucional está sobre este caso, “porque se trata de la imagen del país en el extranjero, porque serán 200 personas contando una mala experiencia de lo que fue, entonces queremos que cuenten que hay una Justicia que opera con prontitud”.
Encinales explica que “la familia organizaba eventos de publicidad en los que se debía dar una inversión inicial de 400 dólares por persona y eso les garantizaba hoteles, comida en el alojamiento y en el evento, el dinero se lo empezaron a consignar desde marzo hasta el mes de julio pasado”.
Pero dos días antes del evento iniciaron las malas noticias, ya que el hotel les dijo que debían salir porque el cheque que les habían girado no tenía fondos y la responsable del evento no aparecía.
Asimismo, no se les había pagado a los conferencistas, a los del evento, en conclusión, a nadie.
La mujer dijo a través de sus redes sociales que no se está escondiendo y que no ha devuelto el dinero, porque tiene problemas familiares.
Otros tipos de estafas en Colombia
Colombia Fintech, dijo que desde el año 2020 el fraude en línea viene creciendo y se catapultó en la pandemia del covid-19 al 409%.
En ese orden este tipo de estafas han tocado a las micro, medianas y grandes empresas en Colombia.
La suplantación de identidad fue una de las que más creció con lo relacionada a las páginas web falsas y también por redes sociales.
Estafa piramidal
Esta es una de las conocidas en toda Colombia y básicamente es una especie de ahorro cooperativo que promete ganancias a corto plazo y también de pagarte un dinero extra si traes más afiliados.
El negocio es siempre traer los supuestos afiliados, para darle dinero a las personas que tienen más tiempo en la cooperativa y así generar ambiente de confianza, pero en realidad llega un punto donde todo se acaba, porque no llegan los suficientes contribuyentes.
Y aunque es un método aplicado por el inmigrante italiano Carlo Ponzi en Estados Unidos durante los primeros años del siglo pasado, todavía es común que muchas personas sean víctimas de este esquema que, por lo regular, ofrece intereses de 8% o 10%.
Phishing
Esta básicamente es una estafa que consiste en obtener información personal y extorsionara a quienes les pertenece la información.
Estas intimidaciones se hacen a través de correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto y hasta personal.
La Universidad Nacional de Luján, Argentina, explica que una forma de evadir o evitar estas estafas es tener el mayor cuidado con el manejo de la información personal.
